tài khoản ngân hàng

#tài khoản ngân hàng

Kẽ hở trong quản lý tài khoản ngân hàng

Kinh tế 08/07/2023

(ANTV) - Từ 200 nghìn đồng đến 1,9 triệu đồng, đây là số tiền “phần trăm” chênh lệch mà một nhân viên ngân hàng được hưởng sau khi tra soát, cung cấp, bán thông tin 01 tài khoản ngân hàng, tùy vào từng loại. Mức chênh lệch có thể nhiều nhất lên đến 50% giá tài khoản ngân hàng nếu đó là số đẹp. Vì ham lợi bất chính, hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng trên cả nước đã móc nối, câu kết với đối tượng thực hiện hành vi tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản. Hơn nữa, nhân viên ngân hàng còn tiếp tay mua bán dữ liệu của tài khoản ngân hàng để thu lợi. Hai hành vi vi phạm pháp luật này đã được CATP Đà Nẵng đấu tranh làm rõ. Vậy kẻ hở nào tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi này?

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rủi ro mua bán tài khoản ngân hàng

Kinh tế 03/07/2023

(ANTV) - Các tài khoản ngân hàng này chủ yếu được các đối tượng thu thập, mua bán, trao đổi trái phép với giá từ khoảng 500.000 đến vài triệu đồng một tài khoản… Tình trạng này đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây gây ra không ít hệ lụy cho xã hội.

Dòng tiền khủng chảy qua những tài khoản cho thuê trái phép

Pháp luật 24/05/2023

(ANTV) - Thấy lợi nhuận cao và dễ làm, Nghĩa thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người quen, sau đó cho một đối tượng ở Philippines thuê lại các tài khoản ngân hàng này và được trả công 100 USD/tài khoản/tháng.

Cảnh báo hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Kinh tế 01/05/2023

(ANTV) - Từ quá trình điều tra các vụ án lừa đảo trên không gian mạng, cơ quan Công an phát hiện hầu hết các tài khoản ngân hàng đều không chính chủ, do thuê người khác mở, mua tài khoản hoặc lừa chiếm đoạt tài khoản của người khác. Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh vừa làm rõ vụ mua, bán hơn 100 tài khoản ngân hàng và thẻ ATM sang Campuchia, trong đó một số tài khoản đã được dùng để chuyển, nhận tiền từ các vụ lừa đảo nhận quà từ nước ngoài, hay giả danh cán bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát. Thực tế này cho thấy phương thức, thủ đoạn của tội phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng vẫn diễn biến phức tạp.

Đọc nhiều