Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến (cùng trú tỉnh An Giang) thực hiện bằng hình thức mua số lô số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, Công an tỉnh An Giang ra Lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Liên và đồng bọn trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, tỉnh An Giang,  thu giữ 108 điện thoại di động; 27 máy tính; 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề và trên 7,1 tỉ đồng. Khi vụ án bị phát hiện nhiều đối tượng liên quan đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Liên cùng đồng bọn tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề thắng thua bằng tiền với tổng số tiền trên 366 tỉ đồng; đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỉ đồng.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn xác đinh tổng số tiền mà Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng; trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỉ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 24/5.