Có tổng cộng 21/24 địa điểm kinh doanh của F88 bị kiểm và cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực về an ninh trật tự, kinh tế, phòng cháy chữa cháy.

Đối với các giao dịch ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản, Công ty cổ phần kinh doanh F88 đưa ra các hợp đồng ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản thể hiện mức lãi suất, các loại phí, việc thỏa thuận thuê mượn lại tài sản cầm cố… và nhiều điều khoản trong hợp đồng là không minh bạch, có dấu hiệu vi phạm về lãi suất cho vay theo quy định của Bộ luật dân sự.

Theo thống kê ban đầu, có trên 2.500 hồ sơ cầm cố ký gửi quá hạn thanh toán nợ, trong đó 561 hồ sơ kí gửi quá hạn thanh toán trên 90 ngày.