Theo kết luận thanh tra, Công ty LDG chưa thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng khu dân cư tại xã Đồi 61, với diện tích hơn 18ha. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến 2020, Công ty LDG đã thi công hạ tầng kỹ thuật và xây dựng hoàn thiện phần thô 198 căn biệt thự, 290 căn liền kề và 192 căn nhà đang thi công dang dở. Mặc dù chưa đủ điều kiện, nhưng Công ty LDG đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán với 60 khách hàng, với tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng.

Kết luận cũng xác định hơn 20 cá nhân và 13 tổ chức có liên quan đến sai phạm tại dự án này.  Ngày 29/5/2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án tại dự án trên để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Trước đó, năm 2020, Công ty LDG bị xử phạt, buộc nộp lại 6,3 tỷ đồng thu lợi bất hợp pháp, do có hành vi chiếm đất để sử dụng trong khi chưa hoàn thành các thủ tục cần thiết. Và bị phạt 75 triệu đồng do xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công.

Thái Bình: Bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tự nhận là cộng tác viên của ngân hàng, Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1995), trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 20 người ở nhiều tỉnh, thành phố. Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đông để điều tra.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Đông khai nhận: Do không có việc làm ổn định, Đông đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận hỗ trợ mở thẻ tín dụng. Đông sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng các bài quảng cáo với nội dung “Nhận mở thẻ tín dụng ngân hàng hạn mức cao” của nhiều ngân hàng khác nhau. Sau đó, yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước để làm phí thẻ và một số khoản dịch vụ khác.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 1/2023, Nguyễn Văn Đông đã lừa đảo 20 người ở các tỉnh Ninh Bình, Nam Định và các thành phố Đà Nẵng, Hải Phòng, TP HCM với tổng số tiền gần 80 triệu đồng.

Hiện, phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình để điều tra mở rộng vụ án.