Theo cáo trạng, tháng 8/2021, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn  Đức Thuận đang vận chuyển 150 hộp thuốc điều trị Covid 19 hiệu Terpincodein của công ty USD-Nic Pharmaceutical địa chỉ Khu công nghiệp Tân Tạo TPHCM đang mang đi tiêu thụ. Thuận Khai đây là tân dược giả, do Thuận tự mua nguyên liệu, đem về sản xuất rồi bán kiếm lời.

 Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Thuận và Dương Quốc Chính  tại quận Phú Nhuận và quận 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ nhiều loại thuốc tân dược và các tang vật khác có liên quan để sản xuất thuốc tân dược giả. Khám xét khẩn cấp nơi sản xuất in bao bì nhãn mác của Nguyễn Thị Kim Tuyến - Giám đốc Trách nhiệm hữu hạn In Công ty Hải Âu, tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ lượng lớn tem nhãn hiệu các loại thuốc tân dược và phương tiện sản xuất liên quan đến việc in ấn bao bì cho Nguyễn Đức Thuận.

Từ đó Cơ quan điều tra đã xác định, Nguyễn Đức Thuận là người tổ chức, đặt mua thuốc trôi nổi, đặt in bao bì, tem, nhãn mác của Nguyễn Thị Kim Tuyến, sau đó trực tiếp và thuê Dương Quốc Chính sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.