Theo hồ sơ của cơ quan Công an, bị can Lâm Sơn Nhật Hạ là chuyên viên khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Bạc Liêu được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay tiền và gửi tiền tại tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2016 đến tháng 9/2017, Lâm Sơn Nhật Hạ đã làm giả các giấy tờ, tài liệu để lập 12 hồ sơ vay vốn giả mạo khách hàng lao động tự do thành cán bộ, công chức Nhà nước để được vay vốn tín chấp, với tổng số tiền giải ngân hơn 2,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/10/2022, khách hàng đã tất toán 06 hồ sơ, còn lại 06 hồ sơ dư nợ, gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt hơn 01 tỷ đồng./.