Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Hà, Cao Văn Giàu, Nguyễn Thanh Hoàng và Trần Trung Hiếu Hòa. Trong đó, Hòa là kẻ cầm đầu. Với thủ đoạn tinh vi, phân vai, chia nhiệm vụ cho từng thành viên.

Nhóm lừa đảo bủa ra quanh tuyến đường trên địa bàn TP.HCM, khi phát hiện con mồi có đeo nữ trang, chúng sẽ tiếp cận diễn xuất cùng nhau. Theo đó, chỉ với một số vàng giả, kim cương bằng nhựa nhóm “diễn viên đường phố” đã chiếm đoạt nhiều vòng vàng, tiền bạc của người nhẹ dạ cả tin .

Từ ngày 12/7 đến nay gây ra 7 vụ lừa đảo bằng kịch bản nói trên để chiếm đoạt tài sản bằng cách đánh vào lòng tham của người dân. Tài sản lấy được gồm nữ trang, tiền mặt trị giá hàng chục triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an nghi nhóm này gây ra nhiều vụ án tương tự nên đang điều tra mở rộng và đề nghị ai từng là nạn nhân của nhóm tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, số 459, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 hoặc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức cung cấp thông tin để phục vụ việc điều tra.

Giám đốc công ty bất động sản lừa bán đất, chiếm đoạt 35 tỷ đồng

Tòa án nhân dân TP.HCM vừa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Lê Chí Trung (sinh năm 1981, quê Đắk Lắk), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đông Hưng TTT và Phan Quốc Lợi (sinh năm 1981 1993, quê Tây Ninh) thực hiện.

Theo cáo trạng, Lê Chí Trung thành lập, đứng tên Công ty Đông Hưng và nhờ người khác thành lập, đứng tên Công ty Dohuland. Cả hai pháp nhân này đều do Trung điều hành hoạt động, trực tiếp thỏa thuận, nhận chuyển nhượng nhiều thửa đất, đã được cấp giấy chứng nhận hoặc trong quá trình hoàn tất thủ tục tách thửa, tại hai phường Bình Chiểu và phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.

Do không đủ tiền để thanh toán cho các chủ đất, Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Đông Hưng đứng tên trên các thửa đất mà Trung đã mua, ký tên vào các hợp đồng thế chấp tài sản, để vay tiền ngân hàng. Sau đó, Trung yêu cầu họ ủy quyền cho Trung hoặc Phan Quốc Lợi (phó giám đốc Công ty Đông Hưng); Ngô Thanh Quang (kế toán trưởng) để thuận tiện trong việc thanh toán tiền vay, lãi vay và giao dịch chuyển nhượng.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã bán một thửa đất cho nhiều người hoặc hứa chuyển nhượng nhưng không thực hiện. Khi sự việc bị phát hiện, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu, trốn tránh trách nhiệm, chiếm đoạt tài sản của khách hàng với tổng số tiền 35 tỷ đồng.