Theo cáo trạng, từ năm 2015-2018, Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình từ năm 2015 đến nay, Chung không có đất để giao cũng không trả lại tiền cho khách hàng mà chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ việc tố cáo con gái ông Trần Quí Thanh. Nguyễn Văn Chung từng tố cáo bà Trần Uyên Phương đã cấu kết với một người khác, lừa đảo chiếm đoạt 2 khu đất của ông tại TP HCM trị giá hàng trăm tỉ đồng bằng thủ đoạn cho vay tiền rồi lập hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó biến giả thành thật.