Theo cáo trạng, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - CNS là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó, đối với Công ty cổ phần TIE, CNS chiếm 70% vốn điều lệ.

Từ năm 2015 đến năm 2018, các lãnh đạo CNS gây thất thoát, lãng phí 22 tỷ đồng. Trong đó, sử dụng quỹ khen thưởng của CNS gây thất thoát 17,3 tỷ đồng; sai phạm khi thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần TIE gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng. 

Trong đó, bị cáo Chu Tiến Dũng với tư cách Tổng giám đốc CNS đã trực tiếp duyệt chi tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng của CNS.

Đối với Vũ Quốc Vinh (đại diện 61% vốn góp của CNS tại Công ty TIE) do bị can này đang bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra, tách vụ án để xét xử độc lập.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 31/5.

Khởi tố giám đốc công ty thu hồi nợ và nhiều nhân viên cho vay lãi nặng

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can để củng cố, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng làm giám đốc, nhân viên của nhiều công ty cho vay tiền qua ứng dụng online.

Trong số này có Nguyễn Mạnh Hải (trú tỉnh Khánh Hòa)- Giám đốc Công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay, Vũ Ngọc Minh Khánh (trú tỉnh Khánh Hòa) trưởng nhóm; Nguyễn Thị Thùy Vân (trú TPHCM), là quản lý của khoảng 21 app cho vay.  Ngoài ra các đối tượng là các nhân viên các công ty như Công ty Golden, Công ty Bamboo… quản lý các app cho vay trên mạng.

Trước đó, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự CATP và Cục  Cảnh sát hình sự,  các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Cần Thơ xác minh thu thập tài liệu, xác định hơn 32 app cho vay tiền online, chuyên thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ khách vay trễ hạn trong vòng 15 ngày.

Nhóm này sẽ nhắn tin, gọi điện cho khách vay, người thân của họ để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích để khách vay và người thân trả tiền cho công ty.

Trường hợp khách hàng không trả, nhóm này cũng nhắn tin, đe dọa sẽ ghép ảnh vợ con của người vay đăng lên trang mạng làm gái, ghép hình thờ, đăng lên mạng xã hội, dán vào cột điện./.