Tháng 4/2023, Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ vụ mua, bán hơn 100 tài khoản ngân hàng và thẻ ATM sang Campuchia, trong đó một số tài khoản được dùng để chuyển, nhận tiền trong các vụ lừa đảo trực tuyến. Các đối tượng thực hiện việc mua tài khoản ngân hàng với giá 2 triệu đồng một tài khoản… Theo đó, các đối tượng yêu cầu người thân quen làm từ 3 đến 9 tài khoản ngân hàng để bán lại.

Trước đó, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cũng triệt phá một nhóm lừa đảo hoạt động tinh vi trên không gian mạng. Cầm đầu đường dây lừa đảo này là đối tượng người nước ngoài. Đối tượng này tuyển dụng nhân viên là những người trẻ sống trên địa bàn TP.HCM và thông qua những người này để thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người khác.